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全盖股份:第叁届董事会第壹次会决定公报

  原题目:全盖股份:第叁届董事会第壹次会决定公报

  证券代码:603030 证券信称:全盖股份 公报编号:临 2017-019 上海全盖修盖修饰集儿子团弄股份拥有限公司 第叁届董事会第壹次会决定公报 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述 容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 上海全盖修盖修饰集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称“公司”)第叁届董事会第 壹次会于 2017 年 3 月 22 日在公司会室以即兴场和畅通信相结合的方法举行,全 体董事列席了会。会适宜《中华人民共和国公司法》和《上海全盖修盖修饰 集儿子团弄股份拥有限公司章程》等拥关于规则。 本次董事会就以下议案终止了审议,表决经度过如次: 1、审议经度过《关于推选丹斌为公司第叁届董事会董事长的议案》; 表决结实:赞同 7 票;顶持 0 票;丢权 0 票。 2、审议经度过《关于推选丛中乐为公司第叁届董事会副董事长的议案》; 表决结实:赞同 7 票;顶持 0 票;丢权 0 票。 3、审议经度过《关于延聘公司初级办人员的议案》; 延聘老文为公司尽经纪;延聘蒋惠霆、丛中乐、李勇、李福方四报还公司副 尽经纪;延聘李勇为公司董事会秘书;延聘李福方为公司财政尽监。 表决结实:赞同 7 票;顶持 0 票;丢权 0 票。 4、审议经度过《关于推选公司特意委员会委员的议案》。 推选老文、周波、徐甘为审计委员会委员;推选丹斌、崔荣军、徐甘为薪酬 与考勤政委员会委员;推选丹斌、崔荣军、周波为提名委员会委员。 表决结实:赞同 7 票;顶持 0 票;丢权 0 票。 特此公报。 上海全盖修盖修饰集儿子团弄股份拥有限公司董事会 2017 年 3 月 22 日

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